Итак, департамент таможни и акцизов Гонконга решил объединиться с Гонконгским университетом. Зачем? Чтобы создать современный цифровой инструмент для отслеживания криптовалютных транзакций. Ведь отмывание денег уже совсем не актуально!
🌕 Хочешь знать, когда твоя крипта вырастет до Луны? Вступай в CryptoMoon!
🚀 Новости, прогнозы и аналитика — всё, что нужно, чтобы твой портфель сиял! 💸
Присоединиться в Telegram
В этот прекрасный четверг помощник комиссара Марио Вон Хойин, который кажется прямо из шпионского фильма, объявил о расширении круга друзей таможенников. Теперь в него входят ученые, финансовые эксперты и сотрудники правоохранительных органов для борьбы с такими сложными и безграничными финансовыми преступлениями. Ведь кто не любит хороший групповой проект? 🙄
Эти угрозы отмывания денег характеризуются транснациональным и трансграничным характером, и ни одно учреждение не может справиться с этой проблемой в одиночку, — сказал Вонг, возможно попивая латте и выглядя очень серьезно. Но эй, никаких деталей о том, как работает этот инструмент! Все это держится в секрете, словно тайный рецепт бабушкиных печений.
Гонконг отмечает рост случаев отмывания денег, связанных с криптовалютами.
Между 2021 годом и маем 2025 года таможенные службы Гонконга зафиксировали 39 крупных случаев отмывания денег. Семь из этих случаев касались криптовалют. Шокирует, я знаю! Большинство операций по отмыванию было связано с торговлей, что означает маскировку грязных денежных средств под обычные транзакции. Классика! 😏
Один особенно интересный случай включал более 1000 подозрительных транзакций на сумму ошеломляющих 18 миллиардов гонконгских долларов (около $229 миллионов). Это же куча нулей! Пять компаний и восемнадцать местных банковских счетов были вовлечены в эту деятельность. Три человека были арестованы, двое обвиняются в перемещении 760 миллионов гонконгских долларов через криптовалютную платформу. Вот это насыщенное уикенд! 🎉
Департамент и университет также провели трехдневный семинар на этой неделе. Они собрали сотрудников правоохранительных органов и консульства из восьми юрисдикций, включая Китай, Индию, Иран, Новую Зеландию, Таиланд и Сингапур. Потому что ничего не говорит о борьбе с преступностью лучше старого доброго семинара! 🥳
Топ-менеджер криптокомпании обвинен в отмывании 530 миллионов долларов
И еще новости: Юрий Гугнинов, основатель платформы для криптовалютных платежей Evita Pay, недавно был арестован в Нью-Йорке. Ему предъявлены 22 федеральных обвинения за предполагаемый отмывание более $530 миллионов из санкционированных российских банков в США.
По данным Министерства юстиции США (DOJ), Гугнин использовал транзакции стейблкоинов для помощи российским клиентам, связанным с черными списками учреждений, включая Сбербанк и ВТБ. Это как игра в Монополию пошла не по плану!
Министерство юстиции утверждает, что эта схема действовала с июня 2023 года по январь 2025 года. Гугнин обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и управлении нелегальным бизнесом по переводу денежных средств. В случае осуждения ему может грозить пожизненное заключение. Удачи тебе! 🙈
Смотрите также
2025-06-12 17:18