В наиболее поразительном повороте событий уважаемая компания Binance приняла решение заморозить активы, проследить замысловатые следы блокчейна и помочь в раскрытии крайне хитрой трансграничной сети, предназначенной для вымогательства криптовалюты за деньги. Все это было сделано параллельно с ликвидацией мошеннической схемы на сумму 3,75 миллиона долларов, искусно скрытой внутри лабиринтов казино.
🌕 Хочешь знать, когда твоя крипта вырастет до Луны? Вступай в CryptoMoon!
🚀 Новости, прогнозы и аналитика — всё, что нужно, чтобы твой портфель сиял! 💸
Присоединиться в Telegram
Бинанс ликвидировал центр отмывания криптовалюты, спрятанный в лабиринте казино.
На тринадцатый день июня известный биржевый обменник цифровых валют Binance раскрыл, что его Отдел финансовой разведки (FIU) оказал значительную помощь доблестным правоохранительным органам Филиппин в ликвидации чрезвычайно сложной операции с похищением людей ради выкупа, где ошеломляющая сумма $3.75 миллиона была отмыта через криптовалюту. В своей хитрости преступники организовали перемещение платежей за выкуп через сомнительных операторов казиноских джекпотов и распределили средства по различным каналам цифровых активов. Благодаря сотрудничеству Binance, усердные следователи смогли идентифицировать злоумышленников и отследить нелегальные потоки средств на блокчейне.
Ричард Тенг, уважаемый генеральный директор Бинанса, действительно посетил социальную медиа-платформу X в тот роковой день, чтобы заявить:
Когда криптовалюта используется ненадлежащим образом, мы активизируемся. Наша команда сотрудничала с филиппинскими властями для отслеживания крипто-выкупа в размере 3,75 млн долларов, идентифицируя подозреваемых и потоки благодаря нашим аналитическим инструментам.
Увы, группа по борьбе с киберпреступностью Филиппинской национальной полиции столкнулась с трудностями в отслеживании многослойных транзакций из-за участия частных туристических операторов — очаровательных организаций, занимающихся путешествиями и ставками для высокорискованных игроков. Эти операторы, в своей бесконечной мудрости, выступали посредниками, искусно скрывая финансовые следы до того, как средства достигали криптовалютных кошельков. Представитель правоохранительных органов с максимальной серьезностью подчеркнул значение своевременной поддержки Binance: «Выкупные фонды были раздроблены на несколько адресов перед тем, как достигли криптокошельков. Своевременная помощь Binance сыграла решающую роль в продвижении расследования.»
В дополнение к предоставлению своего аналитического потенциала, Бинанс действительно нарушил работу по отмыванию денег путем обездвиживания активов, связанных с этими злонамеренными действиями. Криптобиржа заявила:
Наша команда также заморозила связанные криптовалютные активы на сумму более 3,5 миллионов долларов США, нарушив финансовую инфраструктуру сети. Позже Лин был арестован и признал вину в федеральном суде США по обвинению в наркотическом сговоре, отмывании денег и распространении неправильно маркированных лекарств.
Binance также отметила, что подобные усилия оказались полезными при разрушении сетей киберпреступников в далеких странах Таиланда и Малайзии. Хотя это правда, что цифровые валюты представляют новые вызовы для глобального обеспечения соблюдения правил, сторонники криптовалюты утверждают с блеском в глазах, что прозрачность блокчейна предлагает правоохранительным органам новаторские пути обнаружения и пресечения наиболее преступных финансовых операций. Ах, ирония технологии, которая помогает в преследовании справедливости! 😂
Смотрите также
2025-06-14 08:57