Финансовая разведка Индии (FIU) направила уведомления о соблюдении требований 25 оффшорным криптофирмам о нарушениях в сфере борьбы с отмыванием денег (AML), ужесточая регулирование и меняя цифровой активный рынок Индии.
Слушаешь экспертов по телевизору? А они уже продали. Здесь мы пытаемся понять, как устроен этот мир, и почему "покупай на слухах" не всегда работает.
Посмотреть на график S&P 500Наша любимая страна усилила регуляторные меры в секторе цифровых активов, при этом уважаемое Управление финансовой разведки (FIU-IND) направило уведомления о соблюдении нормативных требований 25 оффшорным криптоплатформам. Этот шаг, предпринятый в четверг, отражает рвение правительства в преследовании законов о борьбе с отмыванием денег, задача, столь же сложная, как собирать кошек. 🐐
Опасное положение оффшорных крипто-фирм.
FIU санкционировало выдачу уведомлений в соответствии с разделом 13 Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA). Этот раздел предоставляет регуляторам право проверять корпоративные записи, подтверждать информацию о клиентах и запрашивать отчеты о подозрительных транзакциях. Они могут привести к штрафу в размере до 1 лакха рупий за каждое нарушение. 🧾
Доступные торговые пары включают CEX.IO, BTCC, Changelly, Paxful, Poloniex, BitMex, LCX, CoinW, и Huione. Эти веб-сайты и компании также были приказаны закрыть в Индии, что лишило публики доступа к ним. Это одно из самых масштабных действий правоохранительных органов FIU против оффшорных операторов. 🚨
Связанное чтение: Индия возглавляет Индекс глобального принятия криптовалют в 2025 году, поскольку APAC лидирует в росте | Live Bitcoin News
Индия представила предложение о регистрации всех поставщиков услуг виртуальных цифровых активов (VDA) в FIU в качестве субъектов отчетности. Закон распространяется на биржи, предоставляющие крипто-фиатные переводы, переводы токенов, хранение или любые услуги, касающиеся контроля над активами. Зарегистрированные компании также обязаны соблюдать требования по отчетности и ведению учета в соответствии с режимом PMLA. 📜
Нормативно-правовая база для криптовалют в Индии остается строгой, при этом соблюдение требований и налогообложение являются ключевыми темами. Правительство уже ввело налог на прирост капитала в размере 30% и 1% налог на разницу при источнике на все криптотранзакции. Эти политики сократили объемы местных торгов, что, в свою очередь, заставило некоторых инвесторов искать оффшорные платформы. 🧠
Несмотря на эти проблемы, внедрение продолжает расти. Индия возглавила Индекс глобального принятия криптовалют Chainalysis 2025. Активность в блокчейне увеличилась на 69% по сравнению с прошлым годом, а объемы транзакций выросли с $1.4 триллиона до $2.36 триллиона. Это демонстрирует парадокс страны: высокий спрос при серьезных ограничениях. 🤯
Binance и KuCoin вернулись после урегулирования в рамках принудительных мер.
Некоторые биржи уже внесли изменения. Bybit, которая впоследствии была переучреждена, заплатила штрафы и зарегистрировалась в FIU. Binance и KuCoin также были объектами принудительных мер, но вернулись к работе после выплаты компенсаций. Аналитики считают, что соответствие требованиям, хотя и дорогостоящее, эволюционировало (если не было навязано) как единственный способ доступа на индийский рынок для иностранных компаний. 💸
Комментаторы утверждают, что действия Индии по борьбе с нарушениями являются показателем более широких международных тенденций к усилению регулирования. Оффшорные биржи, которые не регистрируются на местном уровне, все чаще признаются одним из слабых мест в мировой финансовой системе. Bybit, осуществляя строгий надзор, власти стремятся предотвратить отмывание денег и обеспечить безопасность пользователей. 🛡️
Недавние действия FIU подчеркивают риск для компаний, не выполняющих свои обязательства. Аналитики предупреждают, что более мелкие платформы могут не пережить растущие юридические издержки и давление, требующее переработки их услуг. Это может привести к ликвидации более мелких операторов и позволит более крупным, лучше капитализированным игрокам захватить долю рынка. 📉
Позиция Индии подчеркивает влияние регулирования на будущее криптовалютных рынков. С учетом устойчивого принятия и усиленного надзора, соответствие нормативным требованиям станет ключевым фактором в определении того, какие платформы выживут, а какие поддадутся давлению и будут вынуждены уйти. 🧙♂️
Смотрите также
- Где найти ключ от Западного моста в No Rest for the Wicked
- Как получить трофей «Верите ли вы в свет» в Wuthering Waves
- Как найти и очистить бункер безопасности — Фи в Once Human
- Где найти мяту в Kingdom Come Deliverance 2 (лучшее место)
- Стоит ли сотрудничать с Адамом в Stellar Blade? Оба результата объяснены
- Все оружие в Вучанговых Павших Перьях
- Все коды и награды для Roblox Build a Zoo — все активные коды на август 2025 года
- Как найти код цифровой клавиатуры больницы в Паникоре
- Лучшие локации садовых гномов в Fallout 76
- Как вернуть 3 потерянных предмета в Опатовице в KCD2 – На службе гильдии
2025-10-03 11:23