Крипто хаос: Paxos оштрафован на 48,5 млн долларов — регуляторы не шутят 😅💸

Ах, очарование современного финансового цирка. Paxos Trust, когда-то надежный хранитель цифровых монет, теперь оказался в куче неприятностей с NYDFS – изящный способ сказать «большой брат» с удостоверением личности. Они выписали Paxos внушительный штраф в размере 48,5 миллиона долларов за их восхитительный танец с Binance и щепотку сбоев в борьбе с отмыванием денег. 💰🤡

По-видимому, наши уважаемые регуляторы решили, что хватит, после наблюдения за комедийным дуэтом Paxos и Binance с 2017 по 2022 год, в течение которого около 1,6 миллиарда долларов подозрительных транзакций просочились сквозь щели, как гоблины на детском празднике. Регуляторы не просто выписали штраф — они обязали инвестировать 22 миллиона долларов, чтобы исправить ситуацию, потому что, видимо, деньги растут на деревьях соответствия? 🌳💵

Кажется, Paxos даже не потрудились провести расследование в отношении Binance, их бывшего партнера по запуску стейбкоина BUSD. Вместо этого они распахнули дверь для нечистых на руку личностей – представьте себе, что вы оставили входную дверь открытой и не ждете, что кто-нибудь украдет серебряные столовые приборы. Система AML больше напоминала кнопку ‘игнорировать’, поскольку общие адреса и подозрительные документы облегчали недобросовестным лицам оставаться незамеченными, словно хитрые кошки на собачьей выставке.

Большое раскрытие информации о ПОД

По мнению мудрых людей из DFS, системы KYC (знай своего клиента) и CDD (комплексная проверка клиента) компании Paxos были столь же эффективны, как чайник из шоколада. Они позволяли рискованным пользователям ускользать, вероятно, посмеиваясь за их спинами. Отсутствие надлежащего отслеживания или предупреждающих знаков сделало отлов отмывателей денег таким же простым, как поиск иголки в стоге сена – только стог сена был в огне. 🔥

Регуляторы наносят ответный удар

Суперинтендант Харрис, очевидно обладающая чувством юмора в отношении этих вещей, заявила о важности систем управления рисками. Она намекнула, что NYDFS будет продолжать стучаться в двери, пока все не начнут вести себя прилично – или хотя бы делать вид, что заняты. Как будто этого было недостаточно, Paxos было приказано прекратить все производство BUSD еще в феврале, словно строгий библиотекарь одергивает шумную толпу. Теперь они сворачивают свою деятельность, вероятно, надеясь, что никто не заметит беспорядок. 🎭

Смотрите также

• Где найти ключ от Западного моста в No Rest for the Wicked

• Как получить трофей «Верите ли вы в свет» в Wuthering Waves

• Где найти ключ карьерного стража в No Rest for the Wicked

• Как разблокировать всех привратников в Gatekeeper

• Стоит ли сотрудничать с Адамом в Stellar Blade? Оба результата объяснены

• Как найти и очистить бункер безопасности — Фи в Once Human

• Коды полей боя юнитов (сентябрь 2024 г.)

• Как найти код цифровой клавиатуры больницы в Паникоре

• Календарь киберспортивных событий на 2024 год | Каждый турнир, который вам нужно увидеть

• Внемли Учению Перворожденного Божества, чтобы Открыть Его Врата в Падших Перонах Вучанга.

2025-08-07 20:33